一、项目名称和招标编号

******有限公司关于公司本部及光大期货2023年8月-2025年6月反洗钱专项审计项目

招标编号：JSTCC******29

二、招标内容

******************银行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等反洗钱相关法规的要求实施，审计内容包括反洗钱机制建设、人员技术保障、具体工作执行情况、培训宣传、监督管理等。审计期间预计为2023年8月至2025年6月，具体以合同签订为准。

包括但不限于：

（一）反洗钱组织机构设置、反洗钱岗位人员配备及履行职责情况；

（二）反洗钱内控制度建立及执行情况；

（三）客户尽职调查及受益所有人识别情况；

（四）客户洗钱风险等级划分及分类管理情况；

（五）大额交易和可疑交易报告情况；

（六）反洗钱名单监测及风险防控情况；

（七）反洗钱信息报送及工作报告情况；

（八）客户身份资料和交易记录保存情况；

（九）反洗钱业务培训和宣传情况；

（十）配合司法机关、行政机关打击洗钱活动及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况；

其他反洗钱相关工作内容。

交付期限：本项目预计在签署合同后3个月内完成。

合同期限：自合同签订之日起至合同双方权利、义务全部履行完毕之日止。

最高投标限价：人民币50万元（含税）。

资金来源：企业自筹。

三、招标公告日期

2025年4月23日

四、流标原因

因合格投标人不足三家，本项目流标。

五、招标人

******有限公司

招标人地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

联系人：赖老师

联系方式：021-******

六、招标代理机构

******有限公司

地 址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦6层K室

联系人：朱俊杰、范睿晗、仲霄飞、叶逢春

电话：******、******

电子函件：******